Операция прошла на прошлой неделе после трехлетнего расследования, проведенного прокуратурой округа Бруклин совместно с ФБР. По словам окружного прокурора Эрика Гонзалеса, организаторы использовали инфраструктуру в Украине и других странах Восточной Европы.
Мошенники привлекали жертв через объявления на русском языке в Facebook, обещая выгодные инвестиционные возможности. Затем фальшивые консультанты связывались с пользователями, убеждая перевести средства на поддельные торговые платформы. Когда жертвы пытались вывести деньги, им либо отказывали в доступе к аккаунтам, либо требовали дополнительные платежи якобы под видом налогов и сборов.
После первоначального обмана злоумышленники повторно выходили на связь с пострадавшими, предлагая вернуть похищенные средства за отдельную плату. Данные, полученные следствием, подтвердили этот этап схемы.
Ранее подразделение прокуратуры по виртуальной валюте конфисковало около 400 доменов, однако мошенники быстро создавали новые сайты взамен утраченных. Теперь правоохранители решили атаковать сами серверы, чтобы затруднить быстрое восстановление инфраструктуры преступников.
По данным ежегодного отчета ФБР за 2025 год, криптовалютные инвестиционные мошенничества составили примерно 84% от общей суммы убытков ($8,65 млрд) от инвестиционного мошенничества, о которых сообщалось агентству. Общий объем потерь от всех видов интернет-мошенничества, связанных с криптовалютами, достиг $11,37 млрд, что составляет почти половину ($20,88 млрд) общего ущерба от киберпреступности.
Бруклинским властям удалось изъять около $300 тысяч активов мошенников, ведется работа по возврату большего объема средств. Прокуратура отметила, что некоторые потерпевшие потеряли все свои сбережения.