Правоохранительные органы арестовали 28 человек в Нигерии и Гане по обвинению в мошенничестве с использованием криптовалют и других преступлениях. Операция выявила также 117 жертв торговли людьми в Гане, ожидающих возвращения в Нигерию.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), частный сектор обнаружил свыше $11 млн средств, которые могли бы быть заморожены. Кроме того, компании сообщили о конфискации криптовалют, однако детали этой части операции не раскрывались. Указанная сумма относится именно к средствам, отмеченным для возможной блокировки, а не к фактически восстановленным активам.
Операцию координировало британское агентство NCA, объединившее усилия технологических фирм и правоохранительных органов для борьбы с международными криминальными сетями, действующими в США, Великобритании и ряде других стран. Американское Министерство юстиции охарактеризовало эту операцию как первую подобного рода, направленную специально против преступных группировок Западной Африки.
Среди участников расследования оказались криптобиржи Binance и Coinbase, а также фирмы по анализу блокчейна Chainalysis, Elliptic и TRM Labs. Представители Coinbase отметили, что компания помогла следователям обнаружить следы нелегальных транзакций, предотвратить потенциальные убытки на сумму более $415 тыс. и выявить свыше 65 активных пострадавших от мошенников. TRM Labs сообщила о раскрытии масштабной схемы отмывания денег через P2P-сети.
Кроме того, социальная платформа Meta заблокировала свыше 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп на Facebook и Instagram, большая часть которых была ориентирована на обман жителей США и Великобритании посредством имитации личностей. Участники операции также предоставили правоохранительным органам информацию о местонахождении более 30 предполагаемых центров мошеннических схем.