Руководительница отдела глобальной разведки и расследований Polymarket Шана Баутиста сообщила, что компания ежедневно получает сотни сигналов тревоги благодаря новой системе мониторинга, выявляющей подозрительную активность. По меньшей мере два случая были переданы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Бывший агент ФБР и криптоаналитик Баутиста возглавляет команду из 16 специалистов, которая следит за ставками на выборах на двух платформах Polymarket: регулируемой американской площадке, требующей верификации личности пользователей, и международной анонимной версии, работающей с криптовалютами.
Несмотря на возможность анонимных транзакций, Баутиста подчеркнула, что полностью скрыть личность практически невозможно. Система использует данные социальных сетей, Федеральной избирательной комиссии США, криптокомпаний, банков-партнёров и статистических моделей, чтобы выявить подозрительных пользователей.
По словам профессора экономики Барнард-колледжа Раджива Сэти, рынки предсказаний особенно уязвимы, поскольку создают риск самореализующихся пророчеств, когда восприятие успехов кандидата способно повлиять на реальный результат выборов.
Главный конкурент Polymarket — платформа Kalshi — внедрила собственную систему фильтрации ставок сотрудников избирательных кампаний ещё весной. За год компания открыла более 150 расследований и передала свыше 20 дел правоохранительным органам. Однако некоторые сотрудники кампаний нашли способы обхода ограничений Kalshi.
Ранее Polymarket сотрудничала с аналитической фирмой Chainalysis для разработки инструментов мониторинга рынков. Это произошло вскоре после ареста военнослужащего армии США, которого обвинили в использовании закрытой информации о спецоперации против Николаса Мадуро для ставок на Polymarket. Солдат поставил более $33 тысяч и выиграл около $410 тысяч; компания обнаружила эту деятельность и уведомила власти заранее.
Как отметила NPR, Комиссия по торговле товарными фьючерсами пока мало вмешивается в работу рынков предсказаний, перекладывая основную ответственность на сами платформы. Тем не менее в сентябре агентство выпустило предупреждение относительно "упоминаемых рынков", контрактов на произнесение определённых слов или участие в событиях, указав на высокую подверженность таких инструментов манипулированию.