По данным китайского издания The Paper, прокуратура обратилась в суд с просьбой конфисковать активы, связанные с мошеннической схемой стоимостью около $5,7 млрд (более 40 млрд юаней).
Центральным фигурантом дела является Цянь Чжими́н, которого обвиняют в управлении компанией Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Согласно материалам следствия, с 2014 по 2017 год компания продавала незарегистрированные инвестиционные продукты с гарантиями возврата вложенных средств и высокими доходностями. От более 102 тысяч клиентов было привлечено свыше 40,378 млрд юаней ($5,7 млрд), однако почти половина этой суммы — около 20 млрд юаней — была потеряна.
Деньги инвесторов, по версии обвинения, шли на выплаты предыдущим вкладчикам, финансирование фиктивных проектов и приобретение имущества, автомобилей, ювелирных изделий и криптовалют, среди которых основную часть составляют биткоины. В 2017 году Цянь Чжими́н бежал из страны и поселился в Великобритании, где британские власти позже арестовали его активы, включающие более 61,8 тысячи биткоинов, а также биткоин-кэш, биткоин-гольд, биткоин-СВ, Ripple, Dogecoin, наличные деньги, недвижимость и ценные бумаги.
13 октября Тяньцзиньский второй народный суд принял решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры о конфискации активов, признанных незаконными доходами. Суд открыл шестимесячный период, в течение которого пострадавшие инвесторы и заинтересованные стороны смогут присоединиться к делу. Те, кто не успеет подать документы, смогут претендовать на компенсацию из возвращённых активов позднее.
Решение суда последовало вскоре после аналогичного вердикта британского суда, подтвердившего применимость китайского законодательства к требованиям пострадавших о возврате криптовалюты. Британское правосудие отказалось рассматривать дело по английским законам, перенаправляя рассмотрение прав на активы в юрисдикцию КНР. Юристы потерпевших намерены обжаловать данное решение, чтобы выяснить, признаются ли права собственности жертв мошенничества действительными по китайскому законодательству.